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A 以下のような理由によって口座の開設をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。 ・すでに当社に口座をお持ちのお客さま(お一人につき1口座に限ります) ・当社所定のお客さまご本人確認ができない場合(本人確認書類をご提出いただけない、お名前やご住所などが相違する、当社からの通信物をお受取りいただけないなど) ・お申込み内容に不備がある場合に当社からのお問い合わせにご回答いただけない場合 ・上記のほか、当社が定める規定などに合致しない場合 詳しくは、銀行取引規定をご覧ください。
何日か前に振り込め詐欺救済法について記事を書きましたが( 振り込め詐欺救済法 )、逆に、犯罪に使われていない口座が凍結されて、警察に言っても、銀行に言っても、凍結を解除してもらえないという話です。 この問題については、 解決 することができます。 振り込め詐欺に使われる口座は、ホームレスの人や若者から 口座と登録印・キャッシュカード をセットで 買い取る というか、バイト代を出して口座を作らせるものしか見たことがなかったのですが、 キャッシュカードを 盗まれた り、 通帳を落としてしまった 場合や、にも 騙し取られる されてしまうことがあるとのことです。 暗証番号とか、登録印はどうしたんだろうか?暗証番号を書いたメモを一緒に盗まれたり、印鑑も一緒に落としたりしたんだろうか?
●以前倒産した会社と商号などが同じ 口座開設をしたい銀行にとっては、以前倒産した会社と商号が同じでその他に似たような特徴を持つ会社は、門前払いをすべきと判断されがちです。 インターネットなどで、倒産情報などを調べておくのもひとつの判断材料となります。 「ひとりでできるもん」のお客様でもある銀行からだけ口座開設を断られたという相談を受けました。ネットで調べてみると他にはない独特の商号だったのですが、やはり以前に同じ商号の会社が倒産していました。 以上が、「法人口座が作れない原因」と思われる事項です。 上記に記載した原因以外にも、取締役や業務執行社員の個人情報に寄るところが大きいかと思います。 これから、会社を設立する方の設立後の第1歩はまずは「銀行口座開設」です。 ここで、つまずくと変更登記を余儀なくされたり、取引先からの指定の銀行に口座が開けないなど最初からダメージを受けてしまいます。 このようなことが無いように、しっかり設立の為の準備をなさって下さい。 日時:2012年10月02日 13:26
銀行で法人口座が作れない!
あべみかこ 2017. 08. 26 2020. 02.
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